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百川锁业:第二届董事会第一次会议决议公告

发布时间:2017-09-26 10:26 浏览:
  河南百川锁业股份公司 公告编号:2017-023
 
  证券代码:831909 证券简称:百川锁业 主办券商:中原证券
 
  河南百川锁业股份公司
 
  第二届董事会第一次会议决议公告
 
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
 
  一、会议召开情况
 
  河南百川锁业股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2017年9月16日下午三点在公司会议室召开。本次会议召开前以口头方式通知全体董事,应到董事5人,实到董事5人,会议由刘尚宁先生主持,监事会全体成员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,表决所形成的决议合法、有效。
 
  二、会议议案及表决情况
 
  本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案:
 
  (一)审议通过《关于选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理的议案》
 
  议案内容:会议选举刘尚宁先生为公司第二届董事会董事长兼总经理,任期与公司第二届董事会任期相同。
 
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过本议案。
 
  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
 
  (二)审议通过《关于聘任第二届高级管理人员的议案》
 
  河南百川锁业股份公司 公告编号:2017-023
 
  议案内容:聘任刘怀干先生为副总经理、郑海丽女士为财务总监。
 
  任期与公司第二届董事会任期相同。
 
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过本议案。
 
  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
 
  (三)审议通过《关于聘任第二届董事会秘书的议案》
 
  议案内容:聘任崔培培女士为公司第二届董事会秘书,任期与公司第二届董事会任期相同。峨女士不再担任董事会秘书职务。
 
  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;审议通过本议案。
 
  回避表决情况:本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
 
  三、备查文件
 
  《河南百川锁业股份公司第二届董事会第一次会议决议》。
 
  特此公告
 
  河南百川锁业股份公司
 
  董事会
 
  2017年9月18日
 
  河南百川锁业股份公司 公告编号:2017-023
 
  附:个人简历
 
  1. 刘尚宁,男,出生于1968年1月26日,汉族,中国国籍,无境
 
  外永久居留权。1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校,中专学历,同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职与父辈创立新乡市黄河汽车门锁厂,先后担任副厂长、厂长。2004年3月企业更名为新乡市百川汽车锁业有限公司,任董事长兼总经理至今。
 
  2. 刘怀干,男,汉族,1983年12月出生,中国国籍,无境外永
 
  久居留权,大学本科学历。2006年至2010年任长安福特汽车有限公司技术中心STA工程师;2010年至2012年任郑州日产汽车有限公司品质保证部供方监督科主管;2012年至2016年历任佛山市天佑汽车零部件有限公司项目经理、副总经理;2016年任浙江翱腾汽车配件有限公司副总经理。
 
  3. 郑海丽,女,汉族,1976年10月12日出生,中国籍,无境外
 
  永久居留权,大专学历。1999年10月-2003年4月在新乡县小吉供销社担任会计工作;2003年5月-2006年12月在新乡县金泰来商场担任会计工作;2006年1月-2010年2月在新乡市金泰来有限公司担任会计工作;2010年3月至2014年8月在新乡市百川汽车锁业有限公司担任会计工作;2014年9月至今在本公司任财务总监。
 
  4. 崔培培,女,1992年12月出生,中国籍,无境外永久居留权,